Zásady AML a KYC

Toto prohlášení popisuje, jak se zásady proti praní špinavých peněz (AML) a poznej svého klienta (KYC) vztahují na tento web, a jak by tyto zásady měly vypadat, když se s nimi setkáte jinde ve finančním sektoru.

Tento web je informativní vydavatel. Neuchovává klientské prostředky, neotevírá účty, neprovádí transakce a nevystupuje jako zprostředkovatel žádného finančního produktu. Proto zde neprobíhá žádné onboardování klientů ani ověřování identity.

• Identita ověřená podle úředního dokladu, než se účet stane aktivním.
• Doklad o adrese ověřený podle nedávného vyúčtování služeb nebo bankovního výpisu.
• Zjištění zdroje prostředků u větších převodů, s podpůrnými dokumenty.
• Průběžné sledování namísto jednorázové kontroly při registraci.

Protistrana, která tyto kroky přeskočí, si tím nedělá věc pohodlnější. Přeskakuje zákonnou povinnost, a to by mělo změnit způsob, jakým čtete vše ostatní, co vám sděluje.

Pokud se domníváte, že jste se setkali s finanční trestnou činností, nahlaste to příslušnému orgánu ve své jurisdikci. Zprávy zaslané prostřednictvím tohoto webu mohou upozornit na věcnou chybu ve zveřejněném profilu, ale nenahrazují nahlášení regulátorovi nebo policii.

Veškeré údaje, které nám zašlete, jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na tomto webu. Nevyžadujeme doklady totožnosti a žádáme, aby žádné nebyly zasílány prostřednictvím kontaktního formuláře.