AML- und KYC-Richtlinie

Diese Erklärung legt dar, wie Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Kundenidentifizierung (KYC) für diese Website gelten, und wie diese Grundsätze aussehen sollten, wenn Sie ihnen anderswo im Finanzsektor begegnen.

Diese Website ist ein informativer Publisher. Sie verwahrt keine Kundengelder, eröffnet keine Konten, führt keine Transaktionen aus und tritt für kein Finanzprodukt als Vermittler auf. Deshalb findet hier keine Kunden-Onboarding oder Identitätsprüfung statt.

• Identität anhand eines offiziellen Dokuments bestätigt, bevor ein Konto aktiv wird.
• Adressnachweis anhand einer aktuellen Rechnung oder eines Kontoauszugs geprüft.
• Herkunft der Mittel bei größeren Überweisungen mit Belegen festgestellt.
• Laufende Überwachung statt einer einmaligen Prüfung bei der Anmeldung.

Eine Gegenpartei, die diese Schritte überspringt, handelt nicht bequem. Sie überspringt eine gesetzliche Verpflichtung, und das sollte beeinflussen, wie Sie alles andere lesen, was sie Ihnen sagt.

Wenn Sie glauben, auf Finanzkriminalität gestoßen zu sein, melden Sie dies der zuständigen Behörde in Ihrer eigenen Rechtsordnung. Über diese Website gesendete Nachrichten können auf einen sachlichen Fehler in einem veröffentlichten Profil hinweisen, ersetzen aber keine Meldung an eine Aufsichtsbehörde oder die Polizei.

Alle uns übermittelten Angaben werden gemäß der auf dieser Website veröffentlichten Datenschutzerklärung behandelt. Wir verlangen keine Identitätsdokumente und bitten darum, keine über das Kontaktformular zu senden.